پلیس فتا جزییات دستگیری متهم اصلی سایت سکه ثامن را تشریح کرد

رییس پلیس فتای ناجا جزئیات دستگیری متهم اصلی سکه ثامن و همسرش رو در نشست خبری امروز خود اعلام کرد از حدود دو سال قبل فردی به نام زاهدی فرد، در یکی از شهرستانای کشور مجوز فعالیت خود واسه خرید و فروش سکه رو گرفت، اما یه مدت بعد فعالیت خود رو به فضای مجازی و دیگه شهرهای کشور از جمله تهران گسترش داد.

به گفته کمال هادیانفر، بیشتر از ۳۵ هزار نفر عضو سایت سکه ثامن بودن و حدود ۶۰۰۰ نفر هم در این سایت تراکنش مالی داشتن:

«در این سایت فضایی با عنوان سیگنال به وجود اومده بود که کاربران هرچه بیشتر فعالیت می کردن، به عنوان افراد موفق در سایت معرفی می شدن. طوریکه این وسط فردی شناسایی شد که ۱۰۰ میلیون سرمایه گذاری کرده و بعد از سه ماه سرمایه اش به هفت میلیارد زیاد شده بود. این فرد سایت رو به حالت یه سایت قماربازی تبدیل کرده و افراد تنها امتیاز سکه رو با عنوان ثامن خریداری می کردن، اما در واقع سکه و طلایی به اونا داده نمی شد و افراد در سود اون سهیم می شدن که سودی به اونا پرداخت نمی شد.»

گزارشای پلیس فتا نشون میده ۱۷۰۰ میلیارد تومن تراکنش در این مجموعه انجام شده و ۱۸۰۰ نفر از متهمین به فتا یا دستگاه قضایی مراجعه کردن تا مبالغ طلب شون از این سایت رو دریافت کنن:

«اما زاهدی فرد، رییس این سایت، به طور کامل با برنامه ریزی در تاریخ ۲۳ شهریورماه به دوبی رفته و از اونجا به کشور سوم فرار کرده بود که با هماهنگی به موقع پلیس فتا، دستگاه قضایی و دستگاه دیپلماسی این فرد دستگیر شد و به کشور منتقل شد.این فرد حتی پس از دستگیری اعلام کرد که زمان فرارش از کشور رو طوری برنامه ریزی کرده بود که کشور درگیر تعطیلات تاسوعا وعاشورای حسینی باشه، اما حالا خوبیش اینه مأموران ما لحظه به لحظه این فرد رو رصد می کردن. »

هادیان فر اعلام کرده که زاهدی فرد و همسرش در ۳۱ بانک کشور حساب داشتن و مجموعه ۸۰ میلیارد تومن پول نقد در اختیار داشتن. اونم اینکه تایید کرده که شش نفر از همدستان اونم دسگیر شدن و طراح سایت که ۷ میلیارد تومن واسه کارش پول گرفته بوده هم دستگیر شده:

«بدیش اینه مجوزهای لازم از طرف صنف مربوطه از اون شهرستان و وزارت صمت که این نهاد رو صادر کرده بود در اختیار این سایت قرار گرفته، اما این فرد با سوء به کار گیری این مجوزها کار دیگری کرده بود و بدیش اینه نهادهای صادر کننده مجوز هم نظارتی بر فعالیت این فرد نداشتن. براساس قانون مقابله با پولشویی وزارت اقتصاد موظف بوده که بر فعالیت این سایت نظارت کنه اما کم کاری کرده از طرف دیگه این مجوزها دلیل اعتماد نسبی مردم به این سایت شده بود.»

رئیس پلیس فتای ناجا با اشاره به فعالیت دو ساله سایت سکه ثامن اضافه کرد: «تا قبل از التهابات بازار این سایت خیلی رونقی نداشت، اما پس از بروز نوسانات در بازار مشتریان این سایت زیاد شده چون که با زیاد شدن قیمت سکه و طلا ارزش سرمایه گذاریا هم زیاد می شد.»

هادیان فر در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه متهم اصلی سکه ثامن بخشی از پولا و اموال کلاهبرداری شده رو از کشور خارج کرده گفت: باید واسه استرداد این اموال اقدامات لازم صورت بگیره.

ایشون درباره مبالغ کلاهبرداری شده هم گفت که خود متهم و همسرش مبالغی رو مطرح می کنن اما واسه پلیس عدله مهمه به خاطر همین ما در حال ریکاوری و بررسی سرورهای این سایت تو تهران و مشهد هستیم. به گفته هادیان فر تنها تو یه مورد متهم ۵۰ میلیارد تومن رو از کشور خارج کرده که اقدامات واسه استرداد این مبلغ داره انجام میشه:

«حالا خوبیش اینه با هماهنگی به موقع میان دستگاه قضایی، پلیس، اینترپل و دستگاه دیپلماسی روند استرداد این فرد به سرعت انجام شد طوری که متهم طی پنج روز دستگیر و به کشور منتقل شد که به نظر می رسه در مورد دیگه متهمان اگه اینجور هماهنگی انجام شده بود ما زودتر می تونستیم موارد دیگه رو هم دستگیر کنیم.»

در این نشست اعلام شد که حدود ۸ سایت دیگه هم که فعالیتی مثل سکه ثامن دارن و از طرف مرکز پیشگیری پلیس فتا شناسایی شده و در حال رصد هستن که طی روزای آینده با هماهنگی مقام قضایی دستورات لازم در مورد اونا در پیش گرفته میشه.

Author: edame

پاسخی بگذارید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *